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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司于2015年10月8日通知召开第六届董事会第十七次会议,会议于2015年10月13日以通讯方式召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议所作决议合法有效。

　　公司与控股股东——大连市国有资产投资经营集团有限公司签订借款合同,共计借款1.26亿元人民币。(具体内容详见同日公司2015-072号公告)。

　　向大股东借款可以缓解公司流动资金紧张问题,维持公司正常运转,符合公司和全体股东的利益。

　　为缓解公司流动资金紧张问题,维持公司正常运转,公司与大连国有资产投资经营集团有限公司(以下简称“大连国投集团”)分别签订了三笔借款合同,共计借款1.26亿元人民币。

　　大连国投集团持有我公司277,332,850股股份,占公司总股本的41.53%。根据《股票上市规则》的规定,此次交易构成了公司的关联交易,不构成《重组办法》规定的重大资产重组。此事项须提交股东大会审议。

　　经营范围:国有资产经营及管理;项目投资;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

　　自本次关联交易为止,向大连国投集团的借款余额为196,000,000元。

　　1、公司向大连国投集团借款5,000万元,借款使用期限为自2015年9月23日至2016年7月21日,借款年利率为6.36%。

　　2、公司向大连国投集团借款6,000万元,借款使用期限自2015年9月23日至2016年9月1日,借款年利率为6.15%。

　　3、公司向大连国投集团续借款1,600万元,借款使用期限自2015年9月28日至2016年9月27日,借款年利率为4.9%。

　　目前公司流动资金紧张,向大股东借款可以缓解公司流动资金紧张问题,维持公司正常运转,对维持本公司正常的生产经营活动有促进作用。

　　六届十七次董事会审议通过本次关联交易,对于本次关联交易,公司董事会关联董事王茂凯先生回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见。

　　(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。相关公告于2015年10月15日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(上予以披露。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

　　(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。

　　异地股东可用传线、登记地点及授权委托书送达地点:大连市甘井子区生态科技创新城春田园C3座公司证券部

　　兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月30日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司股票于2015年10月12日、10月13日、10月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动。

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易于10月12日、10月13日、10月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

　　针对公司股票异常波动情况,本公司对有关事项进行了核查,同时向公司控股股东进行了书面问询,现将有关情况说明如下:

　　1、经核查:公司于 2015年9月22日披露了《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告,上述重组事项正在有序推进。除此之外,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　3、经向公司控股股东书面问询,截至目前,控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司确认,除公司正在进行的重大资产重组事项外,不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　本公司董事会确认,除已经披露的重大资产重组事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　本公司提醒广大投资者注意,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,公司将严格按照有关法律法规的要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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