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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于2006年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(上刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议(以下简称会议)的通知。

　　公司于2006年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(上刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告。

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》等有关文件的要求,现发布本次会议的第二次提示性公告。

　　根据公司全体非流通股股东书面委托,本公司董事会于2006年5月29日发出《大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。基本情况如下：

　　3、现场会议召开地点：大连市甘井子区周水子广场一号公司会议室

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告：本次相关股东会议召开前,公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告,提示公告时间分别为2006 年6月12日、2006年6月20日。

　　(1)本次相关股东会议的股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次相关股东会议及表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

　　公司股票冰山橡塑自本次相关股东会议股权登记日次一交易日(2006年6月19日)起再次停牌,如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌,如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。

　　审议《大连橡胶塑料机械股份有限公司股权分置改革方案》。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。

　　委托董事会投票程序见本公司董事会征集投票权报告书。

　　二、股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　流通股股东依法具有出席本次相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,股权分置改革方案需要经过参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可以在上述网络投票的时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议的议案进行投票表决。

　　公司股东应该严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票与网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。

　　(3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

　　为保护中小投资者利益,本公司董事会负责办理征集投票委托事宜(详情参见本公司董事会征集投票权报告书),向全体流通股股东征集投票委托,使中小投资者充分行使权利,充分表达自己的意愿。

　　(3)如公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次相关股东会议投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票或弃权票,只要其为本次相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均须按本次会议表决通过的决议执行。

　　(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

　　(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　1、征集对象：截至2006 年6月16日15:00 收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

　　请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会向流通股股东公开征集投票权报告书》。

　　1、本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　5、网络投票期间,如投票系统突遇重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　1、股权登记日持有冰山橡塑流通股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：

　　2、如果投资者如对公司股权分置改革方案投反对票,其申报为：

　　3、如果投资者如对公司股权分置改革方案投弃权票,其申报为：

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

　　兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席大连橡胶塑料机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

　　注：如欲投票赞成决议案,请在赞成栏内相应地方填上√；如欲投票反对决议案,则请在反对栏内相应地方填上√；如欲对此决议案放弃表决,则请在弃权栏内相应地方填上√。

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